Консультация юриста по телефону
8 (800) 555-67-55 доб. 392

Проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН

Последние два десятилетия отмечены бурным развитием российского бизнеса. В эту сферу экономической деятельности приходят новые люди. Некоторые из них не готовы заниматься предпринимательством в силу своих недостаточных знаний и организаторских способностей. В результате бизнес заканчивается банкротством. Не исключены факты обмана и мошенничества при проведении финансовых сделок и т.д. Поэтому, чтобы не стать заложником непрофессионалов и мошенников, при заключении бизнес -договоров нужна предварительная проверка контрагента на сайте налоговой службы. Как это осуществить практически, подскажем. Дочитайте статью до конца.

Для чего нужна проверка контрагента

Прежде чем подписать финансовые документы по переводу предоплаты либо торговой сделке, проявите должную осмотрительность, изучите надежность контрагента. Известна ли данная фирма в регионе? Давно ли она на рынке? Насколько экономически устойчива, имеет ли задолженности и другие вопросы. Иногда есть необходимость проверить конкурента. Насколько честно он ведет бизнес? Не является ли его фирма однодневкой по отмыванию денег?

Во избежание недоразумений с ФНС в будущем не поленитесь проверить онлайн и свою организацию или ИП. Ведь не исключено, что контрагента тоже интересует состояние вашего бизнеса. Проверив себя, вы обнаружите слабые места и вовремя примете меры.

Проверка юридических лиц
Чтобы не нарваться на мошенников, можно проверить своего партнера по различным базам

Способы и порядок проверки

Проверка контрагента может осуществляться с целью изучения благонадежности, минимизации кредитно-финансовых рисков, а также для исключения при дальнейшем сотрудничестве налоговых рисков.

Существует два способа изучения:

  • можно проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой бесплатно, для чего создан официальный сервис проверки бизнес-рисков. Сервис FEK.RU проверь себя и контрагента на nalog ru предоставляет федеральный реестр контрагентов, где имеются сведения о юрлице по 42 пунктам (информационные базы ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, финансовое состояние и др.). Достаточно ввести в строку поиска ИНН субъекта хозяйствования для получения всестороннего анализа по нему. Данной услугой пользуются ИП и представители среднего и малого бизнеса, у которых нет времени и кадров для самостоятельной проверки;
  • проводить проверку своих партнеров субъект бизнеса может и самостоятельно. Крупные компании это делают профессионально, располагая юридическим отделом.

Локальным актом утверждается методика проверки, критерии изучения проблем, ответственные лица. Проанализируем действия по проверке контрагента поэтапно.

Сайт налоговой

Первоначально необходимо предложить потенциальному партнеру предоставить свидетельства о регистрации и постановке на учет ИФНС, выписку из ЕГРЮЛ, документальное подтверждение об уплате налогов, бухгалтерскую отчетность, лицензию, если деятельность подлежит лицензированию. Все копии документов, в том числе и паспорта руководителя, уполномоченного поставить подпись под договором, должны быть заверены в установленном порядке.

Далее следует проверить контрагента через ФНС онлайн на сайте налог ру. Проверка по ИНН на сайте налоговой юридического лица включает  изучение следующих сведений:

  • внесена ли фирма в ЕГРЮЛ. К сожалению, имеют место случаи, когда выписка из реестра поддельная;
  • имелся ли факт обращения фирмы в Росреестр с заявлением о внесении каких-либо изменений в учредительные документы;
  • уточнить, не исключен данный субъект из ЕГРЮЛ как прекративший предпринимательскую деятельность;
  • не включены ли в состав руководства лица, которым судом запрещено занимать ответственные должности;
  • проверить соответствие юридического адреса, указанного в реестре, реальному местонахождению фирмы;
  • сверить списки руководящего состава фирмы, указанные в документах, с фактическим положением;
  • для более точных данных надо проверить контрагента через налоговую инспекцию по месту регистрации.
Сайт налоговой
Сервисы проверки позволят узнать о контрагенте всю необходимую информацию

ФССП

Бесплатно проверить контрагента онлайн на сайте судебных приставов возможно на наличие у него задолженности по налогам, алиментам на ребенка, по оплате за коммунальные услуги и т.д. В строку вводите фамилию, имя, отчество, год рождения и регион проживания и получаете нужную информацию. Если на ИП или организацию у приставов имеется исполнительный лист, с ним сотрудничать не стоит.

ВАС РФ

Проходит ли возможный партнер по судебным делам, оперативные данные получите на сайте ВАС РФ в картотеке арбитражных дел. В поле «Участник» вводите ИНН контрагента, «Найти» и открывается перечень судебных тяжб, в которых был замешан интересующий вас субъект.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

При проверке следует сделать запрос на этом сайте обязательно. Здесь вы найдете ответ на вопрос о стадии банкротства акционерного общества, если такой факт имеется. А также узнаете реальную стоимость его чистых активов.

Реестр недобросовестных поставщиков

Даже если контрагент на момент заключения договора не участвует в  закупках для федеральных и муниципальных нужд, не факт, что ему не приходилось это делать ранее. Поэтому проверить реестр недобросовестных поставщиков надо.

ГУ по вопросам миграции МВД РФ

На сервисе миграционной службы уточните, действителен ли паспорт руководителя фирмы-контрагента. На сайте ФМС вводите номер и серию паспорта в списке недействительных паспортов и мгновенно получаете ответ. Проверить на сервисе можно паспорта иностранцев на действительность и их право на въезд в страну. Если паспорт уполномоченного лица недействителен, подписанный договор будет отменен судом.

Платные сервисы

Благодаря развитию информационных технологий проверка партнеров на добросовестность становится делом нескольких минут. Свои услуги наряду с сайтом ФНС предлагают платные сервисы. Наиболее популярные из них: СБИС, СПАРК, ИНТЕГРУМ, ПРИМА-ИНФОРМ, ДельтаБезопасность, Kartoteka и другие. Отличительная особенность многих платных сервисов заключается в том, что полученная  информация глубоко анализируется и определяется деловой рейтинг компании.

Таким образом, вы теперь имеете представление, как проверить на добросовестность контрагента, и не допустите ошибок при его выборе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оцените статью
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

три + 16 =

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: